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電銷退押金套路,女子兩個月被忽悠三次POS押金!
發布時間:2022-07-11 11:18:17瀏覽次數:
日前,半島晨報報道一起新聞“假冒銀行職員推銷POS機 女子兩個月遭遇三次”,新聞稱市民徐女士兩個月內遭遇三次套路,買了兩臺POS機。而這三次所謂銀行職員都是假冒,目的是推銷POS機。

事情經過:

今年5月,自稱某銀行工作人員的小徐去過市民徐女士家里,本來是給她升級信用卡,但信用卡沒升級成功,求她幫忙刷單激活POS機。徐女士之前在銀行工作過,又因為丈夫是某公司法人,家里辦過POS機,所以對這種幫忙并不抵觸,以為是小徐行里任務,便答應了。她幫刷卡99元,激活了一臺第三方支付機構的POS機。

6月初,徐女士接到陌生男子來電,自稱是上次來的那個小徐,說是行里有任務,求她幫忙刷單,激活一臺POS機,任務完成后,刷卡金立即返還,還送500元油卡一張。徐女士以為是小徐行里又有任務,便答應了。

隨后該男子又說,他原來的電話和微信都不用了,人在外地出差,只能把POS機郵到徐女士家,加微信指導操作。6月7日,徐女士收到POS機后,根據該男子指導,刷卡499元,不過,任務完成后,刷卡金沒有立即返還,油卡也沒見蹤影。

6月13日,感覺不對勁的徐女士通過微信聯系了小徐,結果發現該男子并不是小徐,她被騙了。徐女士一氣之下找到該男子,對方承認,他姓曹,是一家第三方支付機構在沈陽的銷售代理。499元是POS機押金,到期會退回徐女士賬戶,不過她要每月刷單5000元以上,連刷3個月才行。

6月中旬,再次有自稱另一個銀行工作人員的人上門推銷第三方支付機構的POS機,被徐女士拒絕。

三次都是假冒銀行職員?心有疑竇的徐女士再次聯系小徐。小徐坦白,他確實不是銀行職員,而是在某代辦信用卡的金融機構工作。

以上就是徐女士兩個月內接連三次相似的套路,導致徐女士家中增添了兩臺POS機,押金598元。

隨后不久,徐女士聯系上了半島晨報的記者,記者電話聯系了曹先生,他否認冒充銀行職員,也否認采用銷售話術引導徐女士誤解。他說,扣取499元押金是行業規矩,不過,連續刷單3個月,每月刷單5000元以上才能退是誤解,即使徐女士不再使用該機器,押金也會在 3 個月內退回。

值得注意的是,這位曹先生補充道客戶信息會在業務公司間轉賣。

涉嫌“侵犯公民個人信息罪”,多地案發被抓

湖北警方


今年5月份,湖北監利警方公布一起案件,據了解監利市公安局容城派出所接到群眾反映,稱遭到“精準電話營銷騷擾”,民警立即對此事展開深入調查。

在掌握切確的信息后,5月12日下午,監利市公安局容城派出所對夏某及其犯罪團伙進行了抓捕,繳獲公民個人信息4萬條。

經查,2022年1月,夏某在監利市容城鎮某處二樓租賃了店鋪,開設“專業POS機運營中心”,隨后招聘業務人員以打電話的方式推銷POS機。為牟取更多利益,夏某從抖音上一陌生男子手中以每條0.15元的價格購買大量包含姓名、手機號、手機歸屬地、使用POS機品牌等內容的公民信息,用于其公司業務員開展POS機推廣銷售。

目前,夏某因涉嫌侵犯公民個人信息罪,已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。

大慶警方

今年3月份,大慶市高新區公安分局就打掉了一個冒充“客服”騙取POS機用戶“升級服務費”的大型本地電信詐騙團伙,涉案金額達到了200萬元,75名人員被當場抓獲。

經核查,該電信詐騙犯罪團伙披著軟件開發公司的外衣,通過非法購買獲得外省市POS機使用者的公民信息,組織公司70余人偽裝成“銀聯售后工作人員”,使用話術與POS機使用者電話聯系,編造對方手里的機器需要升級,銀聯為其免費更換新機器的虛假理由,征得對方同意后,該公司將廉價POS機郵寄給使用者,并讓其下載APP進行激活。當使用者激活POS機刷卡消費時,該公司“業務員”告知使用者首筆刷卡需扣其298元“升級服務費”,承諾按月返還。當受害人刷卡支付后,該公司便以各種理由拒絕返還,多數POS機使用者因為受騙金額較少,不了了之。

目前,專案組正在進一步清查該公司購買的公民個人信息來源,核實被騙資金去向。

銀川警方

2021年11月29日,寧夏銀川市金鳳區公安分局網安大隊于成功破獲一起侵犯公民個人信息案。

案件信息顯示,該網安大隊針對群眾反響強烈的“精準電話營銷騷擾”行為廣泛搜集情報線索。經依法偵查后發現,2021年7月開始,寧夏某科技有限公司法定代表人陳某,以每條0.6元的價格,向其微信好友李某某購買大量包含姓名、手機號、手機歸屬地、使用POS機品牌等內容的公民信息,用于其公司業務員開展POS機推廣銷售。

2021年11月22日,網安大隊成功將犯罪嫌疑人抓獲,并繳獲公民個人信息14523條,犯罪嫌疑人陳某到案后,對自己的行為供認不諱。目前,犯罪嫌疑人陳某因涉嫌侵犯公民個人信息罪,已被金鳳區公安分局依法取保候審。

從上述新聞可以看到,這位徐女士的信息在POS業內至少也被轉賣了2次以上了,而這些公司明顯涉嫌“侵犯公民個人信息”。

2021年11月1日,《中華人民共和國個人信息保護法》已正式實施,個人信息的保護有了法律的“安全鎖”。對于網銷、電銷POS等行為來說,攤上“侵犯公民個人信息”罪名,顯然要比違反收單機構、央行等規定更嚴重。
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